Quelles solutions pour éviter les fraudes ?

13/04/2016

Quelles solutions pour éviter la fraude ?

Les fraudes sont difficiles à déjouer.

Il y a cependant quelques réflexes simples à avoir :

  • Etre en alerte si le nouveau RIB communiqué correspond à un compte bancaire domicilié à l’étranger
  • Remarquer toute incohérence dans le nom de domaine/extension de l’adresse mail donnée par le fraudeur lorsque vous répondez au mail
  • Sensibiliser régulièrement vos équipes sur le niveau important de ces risques de fraude pour maintenir leur sens critique à l’égard des demandes d’informations clients. Une vigilance particulière doit être accordée à :

– L’origine géographique de l’appel (indicatif depuis un autre pays)

– Les appels masqués

– Les appels passés par le standard

– Le changement d’interlocuteur habituel (mail, téléphone…)

  • Echanger avec vos clients et vos fournisseurs pour partager sur ce nouveau risque
  • Exiger une validation préalable (par contre appel entre client /fournisseur par exemple) pour tout changement de coordonnées bancaires dans les processus de facturation avant exécution
  • Porter plainte systématiquement à chaque tentative ou à chaque fraude, afin de faire remonter l’information aux pouvoirs publics.

par Thomas VINCENT

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